- Na manhã desta quinta-feira, 25, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), e a Polícia Militar deflagraram a Operação Spare.
- A ação visa desmantelar um esquema de exploração de jogos de azar e comércio de combustíveis adulterados, com a utilização de uma empresa de pagamentos para lavagem de dinheiro.
- A infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) está entre os principais alvos da operação.
- A Operação Spare conta com a participação da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.
- Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. A fintech utilizada pelos criminosos é a mesma da Operação Carbono Oculto, realizada em 28 de agosto.
Operação Spare: Ministério Público e Polícia Militar desmantelam esquema criminoso
Na manhã desta quinta-feira, 25, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), e a Polícia Militar deflagraram a Operação Spare. A ação visa desmantelar um esquema de exploração de jogos de azar e comércio de combustíveis adulterados, com a utilização de uma empresa de pagamentos para lavagem de dinheiro. A infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) está entre os principais alvos da operação.
Investigação e cumprimento de mandados
A Operação Spare conta com a participação da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. A fintech utilizada pelos criminosos é a mesma da Operação Carbono Oculto, realizada em 28 de agosto.
Investigações iniciais
As investigações começaram com a apreensão de máquinas de cartão em jogos ilegais em Santos, ligadas a postos de combustíveis. Análises financeiras mostraram que os valores eram enviados para uma fintech, usada para esconder a origem e destino ilegais do dinheiro.
Complexa rede criminosa
Com o aprofundamento das investigações, foi possível identificar uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na movimentação dos valores ilícitos. Vínculos também foram descobertos entre a organização criminosa e empresas de hotelaria, postos de combustível e instituições de pagamento, que mantinham contabilidades paralelas para dificultar o rastreamento dos recursos financeiros.
Impacto econômico
De acordo com o MP, a desmontagem do esquema criminoso é fundamental para proteger não apenas os consumidores que abastecem seus veículos, mas toda uma cadeia econômica lesada pela atuação da facção criminosa.
Operação Carbono Oculto
Em 28 de agosto, o Ministério Público e a polícia realizaram a maior operação já deflagrada contra a infiltração do crime organizado na economia formal do Brasil. A ação teve como alvo empresas, corretoras e fundos de investimentos situados na Avenida Faria Lima, principal centro financeiro do país. A principal instituição de pagamentos investigada, a BK Bank, registrou R$ 17,7 bilhões em movimentações financeiras suspeitas.
