- A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (18) Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e mais seis pessoas durante a Operação Compliance Zero, com 25 mandados de busca e apreensão em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.
- Vorcaro foi levado à superintendência da PF em São Paulo; a ação confirma que o Banco Central já havia decretado a liquidação da instituição.
- A Justiça Federal de Brasília determinou a indisponibilidade de bens dos controladores e ex-administradores do Banco Master, que já eram investigados por gestão fraudulenta e organização criminosa.
- A PF investiga criação de carteiras de crédito fraudulentas e outras irregularidades na gestão do banco, visando desmantelar uma possível organização criminosa associada à instituição.
- O caso envolve o histórico de Vorcaro, que assumiu o Banco Máxima em 2018 e o rebatizou como Banco Master; Grupo Fictor havia manifestado interesse em adquirir o banco pouco antes das prisões.
A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira (18), Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, durante a Operação Compliance Zero. A ação também resultou na detenção de mais seis pessoas e na execução de 25 mandados de busca e apreensão em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
A prisão de Vorcaro ocorre em um contexto de liquidação decretada pelo Banco Central para a instituição, que foi anunciada menos de 24 horas após o Grupo Fictor manifestar interesse em adquirir o banco. Além disso, a Justiça Federal de Brasília determinou a indisponibilidade de bens dos controladores e ex-administradores do Banco Master, que já enfrentava investigações por gestão fraudulenta e organização criminosa.
A PF investiga a criação de carteiras de crédito fraudulentas, envolvendo uma série de práticas irregulares na gestão do banco. As buscas realizadas visam coletar provas e desmantelar uma suposta organização criminosa que operava na instituição. A operação representa um desdobramento significativo nas investigações sobre fraudes no sistema financeiro brasileiro.
Daniel Vorcaro, natural de Belo Horizonte, assumiu o Banco Máxima em 2018, rebatizando-o como Banco Master. A PF segue em busca de mais informações e evidências que possam elucidar o caso. A Gazeta do Povo tentará um contato com o Banco Master para mais esclarecimentos.
