- A Secretaria de Hacienda do México bloqueou sete pessoas, incluindo a deputada Hilda Brown, por suspeita de lavagem de dinheiro.
- O bloqueio foi anunciado durante a visita do subsecretário de Inteligência Financeira dos Estados Unidos, John K. Hurley, à Cidade do México.
- O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a 22 indivíduos e empresas ligadas ao Cartel de Sinaloa, com foco na corrupção em Rosarito, Baja California.
- Entre os sancionados está Juan José Ponce Félix, conhecido como El Ruso, acusado de tráfico de drogas e armas, com recompensa de cinco milhões de dólares por informações sobre seu paradeiro.
- A Unidade de Inteligência Financeira do México informou que o bloqueio é uma medida preventiva e que entidades com 50% ou mais de propriedade dos sancionados também terão seus bens congelados.
A Secretaria de Hacienda do México bloqueou administrativamente sete pessoas, incluindo a deputada Hilda Brown, por suposto envolvimento em lavagem de dinheiro. O anúncio ocorreu durante a visita do subsecretário de Inteligência Financeira dos EUA, John K. Hurley, à Cidade do México.
As novas sanções dos EUA, anunciadas pelo Departamento do Tesouro, visam 22 indivíduos e empresas ligadas ao Cartel de Sinaloa, destacando a corrupção em Rosarito, Baja California. Entre os sancionados está Juan José Ponce Félix, conhecido como El Ruso, acusado de tráfico de drogas e armas, com uma recompensa de cinco milhões de dólares oferecida por seu paradeiro.
A Unidade de Inteligência Financeira do México informou que o bloqueio é uma medida preventiva, não judicial, e que qualquer entidade com 50% ou mais de propriedade dos sancionados também terá seus bens congelados. O comunicado enfatiza a cooperação internacional no combate ao lavado de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
O relatório da OFAC (Office of Foreign Assets Control) detalha a influência do cartel em Rosarito, onde os irmãos Alfonso e René Arzate, líderes do grupo Los Mayos, exercem controle territorial. A deputada Hilda Brown, que ocupou a prefeitura de Rosarito entre 2021 e 2024, é acusada de facilitar a corrupção e a extorsão em colaboração com operadores políticos.
Além disso, o documento menciona a relação de Brown com Candelario Arcega, que teria utilizado sua influência para corromper o governo municipal. A OFAC também identificou 14 empresas ligadas a Jesus González, um empresário local considerado operador financeiro do cartel, que teria lavado milhões de dólares em nome do grupo criminoso.
