- A Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Dubai, focada em fraudes que desviaram R$ 146 milhões pelo sistema Pix.
- O empresário e influenciador digital Gabriel Spalone é o principal alvo da operação, que resultou na prisão de dois suspeitos.
- As investigações revelaram 607 transferências ilegais realizadas entre 4h23 e 9h47 do dia 26 de fevereiro de 2025.
- Um banco parceiro identificou o movimento atípico e conseguiu recuperar mais de R$ 100 milhões, mas ainda restou um prejuízo de R$ 39 milhões.
- Spalone, que reside em Dubai, e os outros dois detidos são acusados de se beneficiar do esquema. As investigações continuam.
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (23) a Operação Dubai, visando um esquema de fraudes que desviou R$ 146 milhões por meio do sistema Pix. O empresário e influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos, é o principal alvo da operação, que também resultou na prisão de dois outros suspeitos.
As investigações, conduzidas pela 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), revelaram que as transferências ilegais ocorreram em um curto espaço de tempo, entre 4h23 e 9h47 do dia 26 de fevereiro de 2025, totalizando 607 transações. As operações foram realizadas a partir de contas de uma empresa parceira de um banco, que identificou o movimento atípico e conseguiu recuperar mais de R$ 100 milhões, mas ainda restou um prejuízo de R$ 39 milhões.
Detalhes da Operação
A Justiça autorizou o cumprimento de três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão. Spalone, que possui mais de 800 mil seguidores no Instagram, é dono de empresas que se apresentam como fintechs, mas que estão sob investigação por suas práticas financeiras. Ele também reside em Dubai, o que complica sua localização.
Os outros dois suspeitos detidos são acusados de se beneficiar em quase R$ 75 milhões do esquema. A polícia realizou buscas em diversos endereços em São Paulo, incluindo bairros como Vila Leopoldina e Jardim Morumbi, onde os investigados têm ligações.
As investigações continuam, e a equipe de reportagem busca contato com as defesas dos envolvidos. A operação destaca a crescente preocupação com fraudes cibernéticas e a necessidade de vigilância em sistemas financeiros digitais.
